这部法规并不遥远，它直接作用于每一笔房产交易的参与者——律师、中介、贷款机构，全部是法定"受监管机构"，必须对客户做客户尽职调查（CDD），高风险情况下还要做加强尽职调查（EDD）。

正如瑞士银行家协会 (Swiss Bankers Association)在其网站上解释的那样，任何人都可以申请在瑞士的银行开户。但首先，潜在客户必须经过一系列审查，包括身份核验，以及披露其拟存入资金的受益所有人姓名。

【新加坡】贪污调查局 (CPIB) 在2025年共收到160起贪污相关举报，比前一年减少了10%，延续了过去五年来的下降趋势。 该局在周二（4月28日）发布的新闻稿中分享其年度贪污数据报告的详情时指出，在这160起举报中，共有68起在收到的信息被认为有追查价值后，被 ...

（法新社加德满都22日电） 尼泊尔内政部长古隆因外界对他财务状况的批评与日俱增，今天宣布辞职，成为第2位离任的新政府阁员。距离总理夏哈政府打着反贪腐旗号赢得政权、宣誓就任还不到一个月。 去年9月Z世代抗争浪潮推翻前政府，古隆（Sudan Gurung ...

据卫报（The Guardian）报道，当地时间本周一，法国指控赤道几内亚国总统之子、现任副总统小奥比昂（Teodoro Nguema Obiang Mangue）贪腐及洗钱案在巴黎开庭初审。 法国的转变 法方指控现年47岁的小奥比昂在2004-2011年担任赤道几内亚农业部长期间涉嫌贪腐及洗钱 ...

（法新社加德满都22日电） 尼泊尔内政部长古隆因外界对他财务状况的批评与日俱增，今天宣布辞职，成为第2位离任的新政府阁员。距离总理夏哈政府打着反贪腐旗号赢得政权、宣誓就任还不到一个月。 去年9月Z世代抗争浪潮推翻前政府，古隆（Sudan Gurung）是那场运动要角。他今天表示，辞职是为确保「公平调查」。 现年38岁的古隆在个人社群媒体帐号发文说：「我已经辞去内政部长一职，即日起生效。」 3月27 ...

Club提要：当地时间4月12日，匈牙利大选落下帷幕。作为欧洲执政时间最长的领导人之一，欧尔班(Viktor Orbán)联系执政16年来首次落败。他的前政治盟友马扎尔(Péter Magyar)及其领导的“尊严与自由党”凭借超过50%的支持率，对现政权构成了“伏击”式冲击。 这场被视为“欧盟政治转折点”的选举，不仅关乎匈牙利在俄罗斯轴心与欧盟一体化之间的去向，更深刻牵动着全球资本的避险神经。如今 ...

据媒体及英国皇家检察署公开信息，2026年3月，英国高等法院对一名中国公民及其关联公司名下85套伦敦房产发出不明财富令和临时冻结令，相关房产总价值超过8100万英镑（约合人民币7.38亿元）。但在这一程序中，该中国公民并未被英国起诉，更未被英国定罪。